据浙江省温州市公安局26日消息，2020年7月，温州市公安局依法对张宁宁等人开设赌场案立案侦查，现已查明，以犯罪嫌疑人周焯华为首、张宁宁等人为骨干的跨境..犯罪集团，涉嫌在中国境内实施开设赌场犯罪行为，情节严重。近期，温州市人民检察院依法对犯罪嫌疑人周焯华批准逮捕。
犯罪嫌疑人周焯华，男，中国澳门居民，澳门太阳城..中介一人有限公司股东、董事。
经查明：2007年以来，周焯华在澳门等地赌场承包赌厅，又于2016年在菲律宾等地开设网络....。为牟取非法利益，周焯华发展境内人员为股东级代理和..代理，通过高额授信、推广..业务、提供车辆接送服务和技术支持等方式、手段，组织中国公民赴其承包的境外赌厅..、参与跨境网络..活动；在中国境内成立资产管理公司，为赌客用资产换取..筹码提供服务、帮助追讨赌债、协助客户进行跨境资金兑付；利用地下钱庄等非法渠道为赌客提供资金结算服务，逐步形成以周焯华为首，张宁宁等人为骨干，人员固定、层级明确、人数众多的跨境..犯罪集团。
截至2020年7月，以周焯华为首的跨境..犯罪集团共发展股东级代理199人，发展..代理12000余人，发展中国境内赌客会员8万余人，涉案金额特别巨大，严重妨害了我国社会管理秩序。
根据公安机关查明的犯罪事实，依照《..刑法》《..刑事诉讼法》等法律规定，温州市人民检察院依法决定，以涉嫌开设赌场罪对犯罪嫌疑人周焯华批准逮捕。公安机关在此敦促其尽快投案自首，争取宽大处理。
此外，以周焯华为首的跨境..犯罪集团骨干成员张宁宁等人因涉嫌开设赌场罪等罪名，已由温州市人民检察院依法提起公诉。
澳门特区警方根据之前刑事侦查所获的证据，昨天（27日）依法将犯罪嫌疑人周焯华及其他涉案人员带回警局调查。特区政府重申，所有在澳门从事..业的人员，都必须严格遵守国家和澳门有关的法律规定。对于涉嫌违反澳门法律规定的行为，必将依法追究，绝不姑息。