近期我市出现以?“P2P清退回款”?为由向部分投资者实施的电信网络诈骗。
一些诈骗分子通过非法手段获取相关投资人个人信息,通过邮寄伪造的“国家金融监督管理总局清退文件”,诱导投资人扫描文件上二维码进入“专项清退群”。
当投资人联系诈骗分子后,对方要求其向指定平台或账户内转账资金作为回款基数,以此骗取投资者钱财,导致投资者上当受骗。
? ? 典型案例? ??
李女士添加QQ群后,又单独添加了几个群友,他们都表示已经按照流程操作收到回款。此时群管理员向李女士发送了一张表格,其中的个人信息和投资金额都与李女士的信息一致。
李女士信以为真后,按照管理员的指示下载了一个名为BitUBU的App,并在其中缴纳了清退资金15%的手续费。但是李女士发现自己的本金和手续费根本无法提现,管理员又以卡号输入错误、被冻结、高风险等理由多次让李女士继续转账,李女士才意识到被骗。
诈骗步骤? ?
1、邮寄清退通知文件
诈骗分子通过非法手段获得P2P投资人信息后,向该群体邮寄清退通知文件,并声称需要被害人尽快加入聊天群并申请清退。
2、建立“假托”群聊
在群聊中除被害人均是诈骗分子,互相配合表示收到回款,进一步迷惑被害人。由群管理员向被害人发送之前投资的详细信息,进一步降低被害人的警惕。
3、诱导投资者登录虚假平台进行转账
诈骗分子会诱导被害人注册登录虚假平台,声称获得清退资金需要首先在该平台缴纳一定比例的费用。当被害人完成转账后,诈骗分子以其他各种理由继续要求被害人进行转账,直到被害人发现自己上当受骗。
警方提示
针对这些P2P “回款”“清退”信息,投资者需要谨慎对待,遇到问题应向警方或者银保监会、金融办等官方机构咨询,千万不要轻信办理清退的信息,以避免上当受骗。
来源:大连公安
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