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第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
■
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：601611 证券简称： 公告编号：2024-065
转债代码：113024 转债简称：
中国核工业建设股份有限公司
关于2024年担保计划中期调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次调整后，公司及子公司2024年计划为子公司及参股企业提供担保52.66亿元，其中：公司计划为子公司提供担保28.00亿元，子公司计划对其子公司提供担保24.10亿元，子公司计划对参股企业提供担保0.56亿元。
● 本次担保计划涉及被担保单位为公司的子公司及参股企业。
● 公司不存在对外担保逾期情形。
● 本议案尚需提交股东大会审议。
● 特别风险提示：部分被担保人资产负债率超过70%，敬请投资者注意风险。
●
中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月28日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2024年担保计划的议案》；于2024年4月28日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于新增2024年度担保计划的议案》；于2024年5月20日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2024年担保计划的议案》，同意公司及子公司2024年为子公司及参股企业提供担保73.39亿元，其中：公司计划为子公司提供担保 48.08亿元，子公司计划对其子公司提供担保24.75亿元，子公司计划对参股企业提供担保 0.56亿元，担保期限自股东大会批准之日起至下一年度担保计划获股东大会批准日止，具体内容详见《中国核建关于调整2024年担保计划的公告》（2024-026）。结合实际情况，现拟对2024年度担保计划进行调整，具体情况如下：
一、担保实施进展及调整后的担保计划
（一）担保实施进展
自公司2024年第二次临时股东大会审议通过后，截至2024年6月30日，实际签订担保合同金额1.80亿元，其中实际占用担保金额1.80亿元。
单位：亿元
■
（二）担保计划调整情况
调整前，公司及子公司2024年计划为子公司及参股企业提供担保73.39亿元，其中：公司计划为子公司提供担保48.08亿元，子公司计划对其子公司提供担保 24.75亿元，子公司计划对参股企业提供担保0.56亿元。
调整后，公司及子公司2024年计划为子公司及参股企业提供担保52.66亿元，其中：公司计划为子公司提供担保28.00亿元，子公司计划对其子公司提供担保24.10亿元，子公司计划对参股企业提供担保0.56亿元。
（三）调整后的担保计划
1．公司对子公司担保计划
2024年度，公司计划为子公司提供担保28.00亿元。
公司对子公司担保计划明细表
单位：亿元
■
2．子公司对其子公司担保计划
2024年度，因子公司业务发展需要，拟安排担保计划24.10亿元。
子公司对其子公司担保计划明细表
单位：亿元
■
3．子公司对其参股企业担保计划
2024年度，因参股企业业务发展需要，拟安排担保计划0.56亿元。
子公司对其参股企业担保计划明细表
单位：亿元
■
本次调整后的计划自股东大会批准之日起至下一年度担保计划获股东大会批准日止。
二、被担保方基本情况
请详见本公告附件。
三、担保协议主要内容
上述担保计划为2024年度担保计划额度，具体内容以实际签署的合同为准，担保金额将不超过上述预计的担保额度。
四、担保的必要性和合理性
公司根据实际业务情况调整担保计划有利于加强对担保事项的管理，合理控制担保额度，符合公司经营需要，不会对公司正常运营和业务发展造成不良影响，新增担保为公司子公司对其子公司提供的担保，担保风险可控，不会损害公司及股东的利益。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2024年6月30日，公司及其子公司担保余额为122.46亿元，占公司截至2023年12月31日净资产的比例为31.83%，其中对合并报表范围外单位担保余额2.66亿元,占公司截至2023年12月31日净资产的比例为0.69%,公司对子公司以及子公司对其子公司的担保余额119.80亿元,占公司截至2022年12月31日净资产的比例为31.13%。
公司不存在逾期担保。
六、董事会意见
公司于2024年8月27日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2024年担保计划中期调整的议案》。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
2024年8月29日
（一）新增被担保方基本情况
■
（二）新增被担保方主要财务数据
单位：亿元
■
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2024-062
转债代码：113024 转债简称：核建转债
中国核工业建设股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2024年8月27日在公司召开，会议通知于2024年8月16日送达。本次会议应参会表决董事9人，实际参会董事9人（其中委托出席2人），董事戴雄彪委托董事张卫兵出席并投票表决，独立董事姚辉委托独立董事马朝松出席并投票表决，公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。
本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
一、通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》
同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。
相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2024年半年度报告及其摘要》。
二、通过了《关于2024年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。
相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于2024年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-064）。
三、通过了《关于中核财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告的议案》
同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。关联董事陈宝智、戴雄彪、张卫兵、范福平回避表决。
相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于中核财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告》。
四、通过了《关于经理层成员2023年考核结果及薪酬兑现的议案》
同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。关联董事戴雄彪回避表决。
五、通过了《关于2023年工资总额清算结果及2024年工资总额预算方案的议案》
同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。
六、通过了《关于2024年投资计划中期调整的议案》
同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。
七、通过了《关于2024年担保计划中期调整的议案》
同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。
相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于2024年担保计划中期调整的公告》（公告编号：2024-065）。
本议案还需提交股东大会审议。
八、通过了《关于募投项目延期的议案》
同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。
相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-066）。
九、通过了《关于子公司申请变更贸易业务实施范围的议案》
同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
2024年8月29日
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2024-067
转债代码：113024 转债简称：核建转债
中国核工业建设股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2024年8月27日在公司召开，会议通知于2024年8月16日送达。本次会议应参会表决监事3人，实际参会监事3人。会议的召集、召开程序合法有效。
本次会议由公司监事会主席王正勇先生主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
1.通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》
同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2024年半年度报告及其摘要》。
2.通过了《关于2024年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于2024年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-064）。
3.通过了《关于中核财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告的议案》
同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于中核财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告》。
4.通过了《关于2024年投资计划中期调整的议案》
同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。
5.通过了《关于2024年担保计划中期调整的议案》
同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于2024年担保计划中期调整的公告》（公告编号：2024-065）。
6.通过了《关于募投项目延期的议案》
同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-066）。
监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的决定，不会对项目的实施造成不利影响，符合《上市公司监管指引第 1 号一规范运作》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，同意本次募投项目延期的事项。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司监事会
2024年8月29日
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2024-066
转债代码：113024 转债简称：核建转债
中国核工业建设股份有限公司
关于募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，现将相关情况公告如下：
一、募集资金目前存放和在账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国核工业建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2967号）核准，公司获准非公开发行不超过794,422,488股新股，最终发行人民币普通股（A股）371,639,466股，每股面值1元，发行价格6.75元，募集资金总额为人民币2,508,566,395.50元，扣除保荐承销等发行费用（不含税）人民币11,392,822.59元，实际募集资金净额为人民币2,497,173,572.91元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年12月27日出具了信会师报字[2022]第ZG12562号《中国核工业建设股份有限公司验资报告》。
截至2024年6月，公司非公开发行募集资金余额为 59,753.07万元（含利息），募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
■
二、募投项目延期的原因
根据募投项目当前实际情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对宜昌市港窑路夷陵区段道路工程 PPP 项目进行延期， 具体原因如下：
（1）项目投资方征地拆迁进展较原计划滞后，造成项目二期建设进度滞后；
（2）项目投资方调整项目二期K11-K13段建设方案，造成二期项目整体建设进度滞后，现二期项目K11-K13段已正常实施建设。
三、是否存在影响募集资金使用计划正常进行的情形
公司本次延期主要由于项目投资方征地拆迁滞后等客观原因导致，不存在其他影响募集资金使用的情形，对项目预期收益等未造成重大影响，未给公司和股东带来重大损失。
四、预计完成时间
根据项目实施情况，调整后的预计完成时间如下：
■
五、保障延期后按期完成的相关措施
公司将积极采取以下措施保障募投项目延期后能够按期完成：（1）加强协调各参建单位资源配置，确保工程进度满足要求；（2）严格按照最新制定的进度计划施工，保证按期竣工交付；（3）合理安排人、材、机投入，保证满足施工工艺和工期的要求；（4）定期跟踪、检查进度计划完成情况，召开生产周例会，总结分析滞后（提前）原因，优化施工进度计划，确定工作重点，加强项目管控的执行效率；（5）加强与实施机构和政府相关部门沟通协调，及时足额完成年度回款目标。
六、募投项目延期对公司的影响
公司本次募投项目延期是根据募投项目实施过程中出现的客观情况作出的决定，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
七、履行的审议程序
公司于2024年8月27日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。
八、监事会及保荐机构意见
（一）监事会意见
监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的决定，不会对项目的实施造成不利影响，符合《上市公司监管指引第 1 号一规范运作》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，同意本次募投项目延期的事项。
（二）保荐机构核查意见
公司保荐机构证券股份有限公司认为：
公司本次募集资金投资项目的延期已经公司董事会审议批准，监事会发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。保荐机构对中国核建本次募集资金投资项目延期事项无异议。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
2024年8月29日
中国核工业建设股份有限公司关于募集资金2022年度使用情况的专项报告
2022年1月1日至2022年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2024-064
转债代码：113024 转债简称：核建转债
中国核工业建设股份有限公司
关于2024年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的公告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经公司2021年7月12日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会以证监许可【2022】2967号《关于核准中国核工业建设股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，2022年公司向包括母公司中国核工业集团有限公司在内的十二名特定投资者非公开发行371,639,466股新股，发行价格为6.75元/股，全部由发行对象以现金认购，募集资金总额为2,508,566,395.50元，扣除保荐承销费用8,779,982.38元（含税）后，实际到账资金为2,499,786,413.12元。此外，根据已执行的相关协议，公司需支付与本次发行有关的其他费用3,258,781.07元（含税），其中：审计及验资费用1,780,000.00元、律师费用400,000.00元、信息披露及其他发行费用1,078,781.07元，上述服务费用及保荐承销费用扣税后为11,392,822.59元，公司本次非公开发行实际募集资金净额为2,497,173,572.91元。上述募集资金已于2022年12月26日前缴足，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2022]第ZG12562号《验资报告》。全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司及其下属子公司与国泰君安证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行一中国股份有限公司北京大成支行、股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司上海第三支行、股份有限公司北京分行、中国股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国建设银行股份有限公司宜昌夷陵支行、中国建设银行股份有限公司南京建邺支行，分别于2022年12月22日、2023年1月5日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》,并于2023年1月13日公告。该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2024年6月30日，协议各方均按照协议的约定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
■
注1：中国核工业建设股份有限公司中国农业银行股份有限公司上海西虹桥支行（账号：09112901040003133）通过委托贷款的方式向项目公司拨付募集资金，报告期内公司收到募集资金委托贷款利息后会转出至公司非募集资金账户，补充流动资金。截止日余额为募集资金本金。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司募投项目的资金使用情况详见本报告附表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本公司本期募投先期投入及置换情况详见本报告附表。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司本期用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告附表。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司本期不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司本期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司本期不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
具体情况详见本报告附表“募集资金使用情况对照表”部分。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司本期不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司本期内不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司本期内募集资金使用及披露不存在其他问题。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
2024年8月29日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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注1：截至期末累计投入金额与募集资金承诺投资总额的差额为募集资金产生利息收入的投入。
注2：本期实现的效益=（项目工程款收入-项目工程投入成本）/项目工程款收入。